Détail du cours

Lutte anti-blanchiment

99,00

Durée du module : 1 h

Module LAB-FT personnalisable à vos procédures destiné aux Assureurs, Mutuelles, Institutions de Prévoyance… possibilité d’intégrer des exemples et des cas adaptés à d’autres secteurs d’activité.

Compétences acquises :

  • Maîtriser les règles et procédures de vigilance à appliquer en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme centrées sur le monde l’assurance (produit personnalisable très facilement avec un emplacement permettant d’intégrer les procédures et l’organisation de l’entreprise).

 

Description

Durée du module : 1 h

Objectifs pédagogiques :

À la fin de cette formation vous serez en capacité de cerner le délit et les techniques de blanchiment, identifier les instances en charge de lutter contre le blanchiment et le cadre juridique en vigueur, identifier les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Plan détaillé :

  1. Délits et techniques de blanchiment
  2. Instances en charge de la lutte contre la blanchiment et le financement du terrorisme ?
  3. Comment lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?
  4. Les autres obligations de lutte contre le blanchiment
  5. Un quiz pour faire le point et valider sa formation

Informations complémentaires

  • Module en mode licence (Nous contacter) ou SaaS (Service accessible directement en ligne)