Liste publiée par le GAFI

Déclaration du 22 février 2019


Les pays membres du GAFI se réunissent deux fois par an en assemblée plénière. A cette occasion le GAFI publie une liste des pays (juridictions) jugés défaillants en matière de LCB/FT.

La première liste :

Cette liste contient les juridictions à l’encontre desquelles le GAFI appelle ses membres et les autres Etats à appliquer des contre-mesures afin de protéger le système financier international des risques permanents et significatifs de blanchiment et de financement du terrorisme émanant de ces juridictions. Cette première liste concerne deux pays :

  • IRAN
  • République Populaire démocratique de CORÉE (RPDC)

La deuxième liste :

Cette liste contient les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques en matière de LCB/FT. Le GAFI appelle ses membres à tenir compte des risques que représentent les défaillances de chacune de ces juridictions :

  • Bahamas
  • Botswana
  • Cambodge
  • Ethiopia
  • Ghana
  • Pakistan
  • Serbia
  • Sri Lanka
  • Syria
  • Trinidad and Tobago
  • Tunisia
  • Yemen

Michel Petitprez – Consultant – Formateur