Eviter les sanctions pour défaut de vigilance

Eviter les sanctions pour défaut de vigilance

En 2018,  l’ACPR a effectué 23 missions de contrôles sur place au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces missions ont donné lieu à la transmission de 6 dossiers à la Commission des Sanctions, laquelle a publié 9...