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WebTv Cas 6 - Le contrôle des chèques
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Durée du module : 15 mn

 

Pourquoi les chèques font-ils l'objet d'une vigilance renforcée ? Existe-t-il des règles spécifiques pour les chèques ? Les contrôles ne doivent-ils concerner que les chèques en provenance de l'étranger ? Quels sont les principaux critères d'analyse des chèques par rapport au risque de blanchiment ? La banque peut-elle refuser de délivrer un chéquier à un client ? 

Ce programme pragmatique et opérationnel traitant en 15 minutes de la problématique du contrôle des chèques vous permettra de répondre à toutes ces questions.

  • Une vidéo de 5 minutes environ : une animatrice (style journaliste) présente le cas d’un chargé de clientèle contrôlant un chèque inhabituel, et elle demande conseil à un expert qui donne son point de vue sur ce cas.
  • Des vidéos : « Questions à l’expert » qui dépassent le cas traité et diffusent l’avis de l’expert sur la problématique du contrôle des chèques.
  • Un quizz de 5 questions qui permet de vérifier que le contenu a bien été assimilé.
  • Une fiche technique qui peut servir de document imprimable à remettre aux participants à la fin de la séance.

Ce cas se diffuse sur plate-forme de formation à distance pour gérer le tracing et l'évaluation des connaissances. Il peut également être utilisé lors d'une formation présentielle.

L'émission est animée par Michel Petitprez (expert lutte anti-blanchiment) et Caroline (animatrice et présentatrice)

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WebTv Cas 6 - Le contrôle des chèques
Réf: webtv6
119,00 €
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