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WebTv Cas 3 - Comment bien identifier un client particulier ?
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Durée du module : 15 mn

 

En quoi consiste l'obligation d'identification de leur client par les organismes financiers ? Quels sont les moyens d'identification des personnes physiques ? Quelles pièces justificatives peut-on recueillir pour identifier le client ? Comment s'assurer de l'authenticité des documents fournis par le client ? Est-on obligé d'identifier le client occasionnel ?

Ce programme pragmatique et opérationnel traitant en 15 minutes de la problématique de l'identification d'un client particulier vous permettra de répondre à toutes ces questions.

  • Une vidéo de 9 minutes environ : une animatrice (style journaliste) présente le cas d’un régulateur de la Commission Bancaire qui vérifie les pièces justificatives d’un dossier client lors d’une entrée en relation, et elle demande conseil à un expert qui donne son point de vue sur ce cas.
  • Des vidéos : « Questions à l’expert » qui dépassent le cas traité et diffusent l’avis de l’expert sur la problématique de l’identification des clients particuliers.
  • Un quizz de 9 questions qui permet de vérifier que le contenu a bien été assimilé.
  • Une fiche technique qui peut servir de document imprimable à remettre aux participants à la fin de la séance.

Ce cas se diffuse sur plate-forme de formation à distance pour gérer le tracing et l'évaluation des connaissances. Il peut également être utilisé lors d'une formation présentielle.

L'émission est animée par Michel Petitprez (expert lutte anti-blanchiment) et Caroline (animatrice et présentatrice).

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WebTv Cas 3 - Comment bien identifier un client particulier ?
Réf: webtv3
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