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WebTv Cas 2 - Virements de fonds hors Communauté Européenne
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Durée du module : 15 mn

 

Comment une banque établit-elle le seule de surveillance des opérations internationales pour un client ? Comment sont déterminées les obligations des banques vis à vis de virements internationaux ? Que doit vérifier une banque de l'Union Européenne pour les virements de fonds en provenance ou à destination d'un pays situé hors de la communauté européenne ? Que doit-elle faire si ces virements ne comportent pas toutes les informations réglementaires ? 

Ce programme pragmatique et opérationnel traitant en 15 minutes de la problématique des virements de fonds hors Communaute Européenne vous permettra de répondre à toutes ces questions.

  • Une vidéo de 4 minutes environ : une animatrice (style journaliste) présente le cas de la société Lorenz, une SARL lilloise, et elle demande conseil à un expert qui donne son point de vue sur ce cas.
  • Des vidéos : « Questions à l’expert » qui dépassent le cas traité et diffusent l’avis de l’expert sur la problématique des virements de fonds à l’étranger et la réglementation en vigueur à appliquer par les établissements.
  • Un quizz de 5 questions qui permet de vérifier que le contenu a bien été assimilé.
  • Une documentation qui peut servir de document imprimable à remettre aux participants à la fin de la séance.

Ce cas se diffuse sur plate-forme de formation à distance pour gérer le tracing et l'évaluation des connaissances. Il peut également être utilisé lors d'une formation présentielle.

L'émission est animée par Michel Petitprez (expert lutte anti-blanchiment) et Caroline (animatrice et présentatrice)

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WebTv Cas 2 - Virements de fonds hors Communauté Européenne
Réf: webtv2
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