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WebTv Cas 14 - Obligation de consignation
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Durée du module : 15 mn

 

Quelles sont les données qui doivent être consignées et pour quelle durée ? Qui peut avoir accès à ces informations ? Quels sont les textes qui imposent d'effectuer un examen renforcé de certaines opérations financières ?

Ce programme pragmatique et opérationnel traitant en 15 minutes de la problématique de la déclaration à Tracfin vous permettra de répondre à toutes ces questions.

  • Une vidéo de 12 minutes environ : une animatrice (style journaliste) présente le cas de monsieur Westhouse, et elle demande conseil à un expert qui donne son point de vue sur cette situation.
  • Des vidéos : « Questions à l’expert » dépassent le cas traité et diffusent l’avis de l’expert sur la problématique de l’obligation de consignation et la réglementation en vigueur à appliquer par les établissements.
  • Un quizz de 4 questions permet de vérifier que le contenu a bien été assimilé.
  • Une fiche technique qui peut servir de document imprimable à remettre aux participants à la fin de la séance.

Ce cas se diffuse sur plate-forme de formation à distance pour gérer le tracing et l'évaluation des connaissances. Il peut également être utilisé lors d'une formation présentielle.

L'émission est animée par Michel Petitprez (expert lutte anti-blanchiment) et Caroline (animatrice et présentatrice)

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WebTv Cas 14 - Obligation de consignation
Réf: webtv14
119,00 €
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