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WebTv Cas 11 - Produits et opérations à risque élevé de blanchiment
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Durée du module : 15 mn

 

Un client peut-il refuser de justifier une opération ? Quelles sont les opérations qui méritent une justification ? Y a-t-il un seuil à partir du quel "l'examen renforcé" est obligatoire ? Sur quels produits ou sur quelles opérations doit porter la vigilance en priorité ?

Ce programme pragmatique et opérationnel traitant en 15 minutes de la problématique des produits et opérations à risque élevé de blanchiment vous permettra de répondre à toutes ces questions.

  • Une vidéo de 9 minutes environ : une animatrice (style journaliste) présente le cas de monsieur Chambord, responsable de la clientèle Gestion Privée, et elle demande conseil à un expert qui donne son point de vue sur cette situation.
  • Des vidéos : « Questions à l’expert » dépassent le cas traité et diffusent l’avis de l’expert sur la problématique des produits et opérations à risque élevé de blanchiment et la réglementation en vigueur à appliquer par les établissements.
  • Un quizz de 5 questions permet de vérifier que le contenu a bien été assimilé.
  • Une fiche technique qui peut servir de document imprimable à remettre aux participants à la fin de la séance.

Ce cas se diffuse sur plate-forme de formation à distance pour gérer le tracing et l'évaluation des connaissances. Il peut également être utilisé lors d'une formation présentielle.

L'émission est animée par Michel Petitprez (expert lutte anti-blanchiment) et Caroline (animatrice et présentatrice)

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WebTv Cas 11 - Produits et opérations à risque élevé de blanchiment
Réf: webtv11
119,00 €
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